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随州破获最大网络传销案 2万人参与涉案金额12亿

发布日期:2019-08-06 13:50   来源:未知   阅读:

  近日,随州市工商局曝光了随州最大一起网络传销案,两万多人参与,涉案金额高达1.2亿元。该案的成功查处创下该局多项纪录,也展现出网络传销的新特点。

  2013年11月,随州市工商局接到省局转来的随州市商信网络服务公司涉嫌传销的举报线索,初步接触发现该案涉及范围广、涉案金额大。去年4月,随州工商、公安、银行等部门组成联合专案组,派员卧底,逐步掌握其传销核心的资金网络和后台数据库,获得有力证据。

  经查,2011年8月,当事人刘某注册成立随州市商信网络服务有限公司,利用公司网站以销售广告位之名招收人员。被招收人员交上3000元会费后,获得发展多层次“下线”的资格。作为刺激手段,该公司根据发展“下线”多少,将传销人员分为银卡、白金卡、金卡、钻卡等级别,发放不同的业绩奖。不到3年时间,该传销网络吸纳2万多人参与,在云南、重庆、四川、江西、湖南等地共设立65家办事处、分公司,涉案金额1.2亿元。

  去年6月,联合专案组一举查获该公司用于传销的电脑17台,抓获当事人刘某等5人,冻结公司账户资金95万元,没收非法所得及用于传销的财物,并处150万元罚款。

  近年来,随着国内电子商务的兴起,过去借助网络推销实物产品的网络传销,开始被以“网络团购”“网络广告”“网上购物”“网络代理”“网络加盟”等名义拉人头发展下线的模式所取代,特别是一些骗子打着养老理财,项目投资、基金投资、高额回报引诱中老年人、家庭妇女上当受骗,掉入传销陷阱。工商部门提醒,市民务必引起高度警觉。